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公司組織架構
董事會
  組織及董事簡介
  重大決議
  議事錄
 
組織及董事簡介
 

董事會組織

鎰勝工業股份有限公司董事會由七位擁有公司經營經驗或專業職能的董事所組成,本公司決策有賴董事們豐富的商業經驗和專業判斷。七位董事中二位為獨立董事,獨立董事人數已經達全體董事席次的五分之一。



董事會職責 

本公司董事會的主要職責包括監督經營績效、防制利益衝突及確保公司遵循各種法令。另依證交所規定應設獨立董事之公司,就下列對於公司財務業務有重大影響之事項,明定應提董事會決議:

  1. 依證交法第14條之1規定訂定或修正內部控制制度。
  2. 依證交法第36條之1規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
  3. 涉及董事或監察人自身利害關係之事項。
  4. 重大之資產或衍生性商品交易。
  5. 重大之資金貸與、背書或提供保證。
  6. 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
  7. 簽證會計師之委任、解任或報酬。
  8. 財務、會計或內部稽核主管之任免。
  9. 其他經主管機關規定之重大事項。

董事簡介

職  稱 姓名 主要學歷 主要經歷
董事長 黃子成

崑山科技大學企業管理研究所碩士
Pacific Weatern University

龍生公司董事長、瑞儀光電獨立董事
毅嘉科技獨立董事、秋雨印刷薪酬委員

董 事

方義雄

澳洲伊畢瑞吉專科學校工管科

增你強公司董事、龍生工業董事
鎰生(昆山)-董事、鎰勝工業總經理

董 事 黃欽明 交通大學電子工程系 致茂電子董事長兼總經理
董 事 王進雄

省立台南高工化工科

臺聚公司技術發展專員
董 事

周友義

亞洲管理學院DMP班結業
大同工學院電機系
大同公司電子設計處長

你強公司董事長、睿強董事長、增你強(香港)董事長、正達董事、SUPERTRONIC董事長、漢威光電副董事長、友德董事、恩悠數位董事、阿波羅董事、嘉瑞投資董事、凌華、佑增、增寶之董事,增德、麗台之監察人
獨立董事 呂有勝

東吳大學會計研究所
台灣大學商學系

建安聯合會計師事務所所長
豐泰企業(股)公司監察人

獨立董事 王亮凱 台灣大學經濟系 衍創投資研究總監、富邦期貨經理、永豐期貨襄理

董事所具專業資格及獨立性情形
依金融監督管理委員會證券期貨局所訂定之相關規範,本公司董事會成員所具專業資格及獨立性情形如下表所列: 

 

1. 非為公司或其關係企業之受僱人。
2. 非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司或其母公司、公司直接及間接.持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立 董事者,不在此限)。
 
3. 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
 
4. 非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或五親等以內直系血親親屬。
5. 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人,或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。
6. 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東。
 
7. 非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理 事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。
 
8. 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
9. 未有公司法第30條各款情事之一。
10. 未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。

 

 

 

 
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