Search Products
中文

組織及董事簡介

董事會組織

鎰勝工業股份有限公司董事會由九位擁有公司經營經驗或專業職能的董事所組成,本公司決策有賴董事們豐富的商業經驗和專業判斷。九位董事中三位為獨立董事(其中二位為女性),獨立董事人數已經達全體董事席次的五分之一。
 
董事會職責
本公司董事會的主要職責包括監督經營績效、防制利益衝突及確保公司遵循各種法令。另依證交所規定應設獨立董事之公司,就下列對於公司財務業務有重大影響之事項,明定應提董事會決議: 
1.依證交法第14條之1規定訂定或修正內部控制制度。 
2.依證交法第36條之1規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。 
3.涉及董事或監察人自身利害關係之事項。 
4.重大之資產或衍生性商品交易。 
5.重大之資金貸與、背書或提供保證。 
6.募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。 
7.簽證會計師之委任、解任或報酬。 
8.財務、會計或內部稽核主管之任免。 
9.其他經主管機關規定之重大事項。
 
董事簡介
職  稱 姓名 主要學歷 主要經歷
董事長
黃子成
崑山科技大學企業管理研究所碩士
龍生公司董事長、瑞儀光電獨立董事
毅嘉科技董事、秋雨印刷薪酬委員
董 事
方義雄
澳洲伊畢瑞吉專科學校工管科
增你強公司董事、龍生工業董事
鎰生(昆山)-董事、鎰勝工業總經理
董 事 黃欽明 交通大學電子工程系 致茂電子董事長兼總經理
董 事
周友義
亞洲管理學院DMP班結業
大同工學院電機系
大同公司電子設計處長
增你強公司董事長、睿強董事長、增你強(香港)董事長、正達董事、SUPERTRONIC董事長、漢威光電副董事長、友德董事、恩悠數位董事、阿波羅董事、嘉瑞投資董事、凌華、佑增、增寶之董事,增德、麗台之監察人
董 事 曹新臺
南台工專化工科
大成長城公司、
隆田酒廠技術工程管理師
董 事 王亮凱 台灣大學經濟系
衍創投資研究總監、富邦期貨經理、
永豐期貨襄理
獨立董事
陳秀玲
哈佛大學商學院研究生華盛頓大學碩士
花旗銀行私人銀行香港辦事處董事兼總經理
獨立董事 陳俊昇 美國Drexel大學財管碩士
南山人壽投資部資深經理、
富邦證券自營部主管
獨立董事 謝宜宸 舊金山藝術大學-時尚行銷及採購學系碩士
英業達(股)公司業務經理、
和碩聯合科技(股)公司業務課長
 
董事所具專業資格及獨立性情形
依金融監督管理委員會證券期貨局所訂定之相關規範,本公司董事會成員所具專業資格及獨立性情形如下表所列:  
 
條件

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
姓名
是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格。
符   合   獨   立   性   情   形(註)
 
兼任其他公開發行公司獨立董事家數
 

1

2

3

4

5

6

7 8

9

10

11

12

商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上
法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員
商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗
黃子成
-
-
V
-
-
-
V
-
V
V V
V
V
V
V
1家
方義雄
-
-
V
-
-
-
V
-
V
V V
V
V
V
V
-
黃欽明
-
-
V
V
V
V
V
V
V
V V
V
V
V
V
-
周友義
-
-
V
V
V
V
V
V
V
V V
V
V
V
V
-
曹新臺
-
-
V
V
V
V
V
V
V
V V
V
V
V
V
-
王亮凱
-
-
V
V
V
V
V
V
V
V V
V
V
V
V
-
陳秀玲
-
-
V
V
V
V
V
V
V
V V
V
V
V
V
-
陳俊昇 - - V V V V V V V V V V V V V -
謝宜辰 - - V V V V V V V V V V V V V -
1.非公司或其關係企業之受僱人。
2.非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者,不在此限)。
3.非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數1%以上或持股前十名之自然人股東。
4.非(1)所列之經理人或(2) 、(3) 所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
5.非直接持有公司已發行股份總數5%以上、持股前五名或依公司法第27條第1項或第2項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者,不在此限)。
6.非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者,不在此限)。
7.非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事) 或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者,不在此限)。
8.非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股5%以上股東(但特定公司或機構如持有公司已發行股份總數20% 以上,未超過50% ,且為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者,不在此限)。
9.非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣50萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員,不在此限。
10.未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
11.未有公司法第30條各款情事之一。
12.未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。
 
董事會成員多元化之政策
本董事會成員組成應考量多元化,除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:
一、基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
二、專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。
董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司
治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:
一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。
 
董事會多元化情形:
多元化核心項目
董事姓名 
性別
經營
管理
領導
決策
產業
知識
財務
會計
法律 環保
黃子成 V V V - - -
方義雄 V V V - - -
黃欽明 V V V - - -
周友義 V V V - - -
曹新臺 - - V - - V
王亮凱 - - V V V -
陳秀玲 - - - V V -
陳俊昇 - - V V V -
謝宜辰 V   V - - -
本公司第八屆董事成員名單,長於領導、營運判斷、經營管理者有黃子成、方義雄、黃欽明、周友義;對於未來方針、國際市場觀者有謝宜辰;具產業專門知識者有曹新臺;王亮凱、陳秀玲、陳俊昇等三位董事,則分別擅長財務分析、投資金融及法律事務。本公司具員工身份之董事佔比11%,獨董佔比33%,3位獨董任期年資在3年以下,4位董事年齡在70歲以上,2位董事年齡在60-69歲,3位在50歲以下。本公司在第8屆增加二名女性獨立董事,以達成性別平等目標。
 
最近年度董事會績效評估結果
評估項目
運作情形
與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
摘要說明
公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式,每年並定期(一年至少一次)進行績效評估,並將評估結果揭露在公司網站或年報?
V
 
本公司已於104年12月11日制定董事會績效評估作業辦法,本公司董事會每年應至少執行一次內部董事會績效評估,董事會內部評估期間應於每年年度結束時,依據第六條及第八條之評估程序及評估指標進行當年度績效評估。董事會內部績效評估結果,應於次一年度最近一次召開之董事會前完成。本公司應考量公司狀況與需要訂定董事會(功能性委員會)績效評估之衡量項目,並至 少應包括下列五大面向:一、對公司營運之參與程度。二、提升董事會決策品質。三、董事會組成與結構。四、董事的選任及持續進修。 五、內部控制。董事成員(自我或同儕)績效評估之衡量項目應至少函括下列六大面向: 一、公司目標與任務之掌握。二、董事職責認知。三、對公司營運之參與程度。 四、內部關係經營與溝通。 五、董事之專業及持續進修。 六、內部控制。109年評鑑結果已於110年2月3日向董事會報告,依前述辦法評鑑結果為優等。
無重大差異
 

董事會成員及重要管理階層之接班規劃

依據公司的發展方向和目標,本公司在接班規劃計劃中,接班人除了必須具備卓越工作能力外,價值觀念要與公司相符,人格特質必須包括誠信正直、重承諾、創新及贏得客戶信任。本公司依目前各事業單位主管,規劃兼任不同任務,以培養擬定策略的能力,預計在 5~10 年內,從中選出董事會及重要管理階層接班人選。
一.董事會成員之接班規劃:
本公司目前董事共有 7 位(含獨立董事 2 位),皆具備商務、財務會計或公司業務所需之管理專長,其中 4 位同時身兼本公司高階管理階層,未來本公司董事會之組成架構及成長經歷背景,將延續目前架構。關於董事會之接班規劃,本公司擬讓重要經營團隊成員列席董事會,培養擬定策略能力及熟悉董事會運作情形,未來經評估後可望成為接班董事會之人選。至於在獨立董事方面,依規定須具備商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗,國內這部份專業人士之供給不虞匱乏,故獨立董事之接班本公司規劃可能來自業界。
二.重要管理階層之接班規劃:
本公司重要管理階層之接班人計劃,著重於人才庫之培養,發掘高度潛力之員工,設有完善教育訓練制度及升遷管道,提供持續精進及發展機會,以因應未來重要管理階層接班需求。本公司重要管理階層接班人的培訓模式共分為管理能力、專業能力及個人發展計畫等三大模組,透過專業能力訓練,使受訓者整合運用,以培養決策判斷能力。培訓資料由人資行政部登錄於個人培訓紀錄表,以了解員工培訓的歷程。本公司經協理級以上員工為重要管理階層,管理階層係按組織分層配置,各部門設有高階及中階主管,適時培養中階主管做為高階主管之職務代理人;另外,每半年執行一次員工績效考核,透過平日觀察及績效評估,了解員工應加強改進之處及其個人期望,以考核結果做為接班人計劃之參考依據。
三.董事會成員及重要管理階層之接班運作情形:
一、董事會成員接班規劃運作情形
目前董事會成員中,有三位係從內部管理階層成員推選而來,未來仍將持續依規劃提供不同機會,讓符合條件的人員了解及參與董事會的運作,進而迭
代培育未來董事會成員。董事會每年均安排相關高階經理人針對當年度董事會關注議題參加內部及外部培訓課程。 另外,關於董事會之接班規劃,目前國內電子業人才濟濟,不論公司內部或外部,都能夠找到多位高階管理專才且足以擔任董事的人選,未來將視業務發展需要,將適當的人選透由董事候選人提名制,推薦至股東會選任為董事,朝著董事專業化年輕化的目標邁進。至於獨立董事之部分,依法需具商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗,國內這部分專業人士之供給亦不虞匱乏,故獨立董事之接班本公司規劃可能來自業界和學界。
二、重要管理階層接班規劃運作情形
本公司副總理級以上員工、海外生產基地主管和特別助理為重要管理階層,目前共計 7 人,每人均已完成部門職掌說明書及工作說明書,並指定職務代理人,予以訓練培養。此外,公司每年制定計劃時,針對各部門的人力需求,均完整評估,並依各單位提出的人力需求予以增補,讓各方面人才得以順利銜接,以利人才之傳承。
 

公司治理主管

本公司指定財務部經理高事榮兼任公司治理人員,保障股東權益並強化董事會職能。該經理已具備公開發行公司從事法務等管理工作經驗達三年以上。
公司治理人員主要職責為提供董事、監察人執行業務所需之資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會會議相關事宜等。
110年度業務執行情形如下:
1.協助獨立董事及一般董事執行職務、提供所需資料並安排董事進修:
(1)針對公司經營領域以及公司治理相關之最新法令規章修訂發展,定期通知董事會成員。
(2)檢視相關資訊機密等級並提供董事所需之公司資訊,維持董事和各業務主管溝通、交流順 順。
(3)獨立董事依照公司治理實務守則,有與內部稽核主管或簽證會計師個別會面瞭解公司財務業務之需要時,協助安排相關會議。
(4)依照公司產業特性及董事學、經歷背景,協助獨立董事及一般董事擬定年度進修計畫及安排課程。
2. 協助董事會及股東會議事程序及決議遵法事宜:
(1)向董事會、獨立董事、審計委員會或監察人報告公司之公司治理運作狀況,確認公司股東會及董事召開是否符合相關法律及公司治理守則規範。
(2)協助且提醒董事於執行業務或做成董事會正式決議時應遵守之法規,並於董事會將做成違法決議時提出建言。
(3)會後負責檢覈董事會重要決議之重大訊息發布事宜,確保重訊內容之適法性及正確性,以保障投資人交易資訊對等。
3.維護投資人關係:視需要安排董事與主要股東、機構投資人或一般股東交流與溝通,使投資人能獲得足夠資訊評估企業合理的資本市場價值,並使股東權益受到良好的維護。
4.擬訂董事會議程於七日前通知董事,召集會議並提供會議資料,議題如需利益迴避予以事前提醒,並於會後二十天內完成董事會議事錄。
5.依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄並於修訂章程或董事改選辦理變更登記事務。

107-110年進修情形如下:
進修日期
主辦單位
課程名稱
進修時數
當年度進修總時數
107.12.14
107.12.17
會計研究發展基金會
企業社會責任(CSR)報導之相關法規、實務與最新趨勢解析
3小時
3小時
108.12.09
108.12.09
會計研究發展基金會
新版公司治理籃圖(2018-2020) 之相關法規、實務與最新趨勢解析
3小時
3小時
109.12.18
109.12.18
會計研究發展基金會
董監薪酬新規定與公司治理實務解析
3小時
3小時
110.09.01
110.09.01
金融監督管理委員會
第十三屆公司治理論壇 6小時 6小時

Copyright © I-SHENG ELECTRIC WIRE & CABLE CO.,LTD.All Rights Reserved. | 隱私權政策

Design by JH