職 稱 | 姓名 | 主要學歷 | 主要經歷 |
董事長
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黃子成
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崑山科技大學企業管理研究所碩士
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龍生公司董事長、瑞儀光電獨立董事
毅嘉科技董事、秋雨印刷薪酬委員 |
董 事
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方義雄
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澳洲伊畢瑞吉專科學校工管科
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增你強公司董事、龍生工業董事
鎰生(昆山)-董事、鎰勝工業總經理 |
董 事 | 黃欽明 | 交通大學電子工程系 | 致茂電子董事長兼總經理 |
董 事
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周友義
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亞洲管理學院DMP班結業
大同工學院電機系 大同公司電子設計處長 |
增你強公司董事長、睿強董事長、增你強(香港)董事長、正達董事、SUPERTRONIC董事長、漢威光電副董事長、友德董事、恩悠數位董事、阿波羅董事、嘉瑞投資董事、凌華、佑增、增寶之董事,增德、麗台之監察人
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董 事 | 曹新臺 |
南台工專化工科
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大成長城公司、
隆田酒廠技術工程管理師
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董 事 | 王亮凱 | 台灣大學經濟系 |
衍創投資研究總監、富邦期貨經理、
永豐期貨襄理
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獨立董事
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陳秀玲 |
哈佛大學商學院研究生華盛頓大學碩士
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花旗銀行私人銀行香港辦事處董事兼總經理 |
獨立董事 | 陳俊昇 | 美國Drexel大學財管碩士 |
南山人壽投資部資深經理、
富邦證券自營部主管
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獨立董事 | 謝宜宸 | 舊金山藝術大學-時尚行銷及採購學系碩士 |
英業達(股)公司業務經理、
和碩聯合科技(股)公司業務課長
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條件
姓名
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是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格。
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符 合 獨 立 性 情 形(註)
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兼任其他公開發行公司獨立董事家數
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商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上
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法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員
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商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗
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黃子成
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1家
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方義雄
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黃欽明
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周友義
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曹新臺
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王亮凱
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陳秀玲
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陳俊昇 | - | - | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | - |
謝宜辰 | - | - | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | - |
多元化核心項目
董事姓名
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性別 |
經營
管理
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領導
決策
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產業
知識
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財務
會計
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法律 | 環保 |
黃子成 | 男 | V | V | V | - | - | - |
方義雄 | 男 | V | V | V | - | - | - |
黃欽明 | 男 | V | V | V | - | - | - |
周友義 | 男 | V | V | V | - | - | - |
曹新臺 | 男 | - | - | V | - | - | V |
王亮凱 | 男 | - | - | V | V | V | - |
陳秀玲 | 女 | - | - | - | V | V | - |
陳俊昇 | 男 | - | - | V | V | V | - |
謝宜辰 | 女 | V | V | - | - | - |
評估項目
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運作情形
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與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
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是
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否
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摘要說明
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公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式,每年並定期(一年至少一次)進行績效評估,並將評估結果揭露在公司網站或年報?
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V
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本公司已於104年12月11日制定董事會績效評估作業辦法,本公司董事會每年應至少執行一次內部董事會績效評估,董事會內部評估期間應於每年年度結束時,依據第六條及第八條之評估程序及評估指標進行當年度績效評估。董事會內部績效評估結果,應於次一年度最近一次召開之董事會前完成。本公司應考量公司狀況與需要訂定董事會(功能性委員會)績效評估之衡量項目,並至 少應包括下列五大面向:一、對公司營運之參與程度。二、提升董事會決策品質。三、董事會組成與結構。四、董事的選任及持續進修。 五、內部控制。董事成員(自我或同儕)績效評估之衡量項目應至少函括下列六大面向: 一、公司目標與任務之掌握。二、董事職責認知。三、對公司營運之參與程度。 四、內部關係經營與溝通。 五、董事之專業及持續進修。 六、內部控制。109年評鑑結果已於110年2月3日向董事會報告,依前述辦法評鑑結果為優等。
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無重大差異
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本公司指定財務部協理高事榮兼任公司治理人員,保障股東權益並強化董事會職能。該經理已具備公開發行公司從事法務等管理工作經驗達三年以上。
公司治理人員主要職責為提供董事、監察人執行業務所需之資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會會議相關事宜等。
110年度業務執行情形如下:
1.協助獨立董事及一般董事執行職務、提供所需資料並安排董事進修:
(1)針對公司經營領域以及公司治理相關之最新法令規章修訂發展,定期通知董事會成員。
(2)檢視相關資訊機密等級並提供董事所需之公司資訊,維持董事和各業務主管溝通、交流順 順。
(3)獨立董事依照公司治理實務守則,有與內部稽核主管或簽證會計師個別會面瞭解公司財務業務之需要時,協助安排相關會議。
(4)依照公司產業特性及董事學、經歷背景,協助獨立董事及一般董事擬定年度進修計畫及安排課程。
2. 協助董事會及股東會議事程序及決議遵法事宜:
(1)向董事會、獨立董事、審計委員會或監察人報告公司之公司治理運作狀況,確認公司股東會及董事召開是否符合相關法律及公司治理守則規範。
(2)協助且提醒董事於執行業務或做成董事會正式決議時應遵守之法規,並於董事會將做成違法決議時提出建言。
(3)會後負責檢覈董事會重要決議之重大訊息發布事宜,確保重訊內容之適法性及正確性,以保障投資人交易資訊對等。
3.維護投資人關係:視需要安排董事與主要股東、機構投資人或一般股東交流與溝通,使投資人能獲得足夠資訊評估企業合理的資本市場價值,並使股東權益受到良好的維護。
4.擬訂董事會議程於七日前通知董事,召集會議並提供會議資料,議題如需利益迴避予以事前提醒,並於會後二十天內完成董事會議事錄。
5.依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄並於修訂章程或董事改選辦理變更登記事務。
進修日期
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主辦單位
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課程名稱
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進修時數
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當年度進修總時數
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起
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訖
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107.12.14
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107.12.17
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會計研究發展基金會
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企業社會責任(CSR)報導之相關法規、實務與最新趨勢解析
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3小時
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3小時
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108.12.09
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108.12.09
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會計研究發展基金會
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新版公司治理籃圖(2018-2020) 之相關法規、實務與最新趨勢解析
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3小時
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3小時
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109.12.18
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109.12.18
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會計研究發展基金會
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董監薪酬新規定與公司治理實務解析
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3小時
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3小時
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110.09.01
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110.09.01
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金融監督管理委員會
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第十三屆公司治理論壇 | 6小時 | 6小時 |
110.12.17 | 110.12.17 | 會計研究發展基金會 | 最新「公司治理3.0-永續發展藍圖」風險管理議題與因應實務 | 3小時 | 3小時 |
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