薪酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策,以及董事及經理人之報酬。
根據法令規定,薪酬委員會成員由董事會任命。依據鎰勝工業薪酬委員會組織章程,該委員會應至少由三位成員組成。目前,鎰勝工業薪酬委員會由三位獨立董事組成。
薪酬委員會至少每年召開二次常會,有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率,請參考本公司各年度年報。
委員會成員
職稱 | 姓名 | 學經歷 |
獨立董事兼薪酬委員召集人
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陳俊昇
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1.美國Drexel大學財管碩士
2.南山人壽投資部資深經理、
3.富邦證券自營部主管
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獨立董事兼薪酬委員
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陳秀玲
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1.哈佛大學商學院研究生華盛頓大學碩士
2.花旗銀行私人銀行香港辦事處董事兼總經理
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獨立董事兼薪酬委員
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謝宜辰
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1.舊金山藝術大學-時尚行銷及採購學系碩士
2.英業達(股)公司業務經理、
3.和碩聯合科技(股)公司業務課長
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當年度運作情形
薪資報酬委員會 | 議案內容及後續處理 | 議決結果 | 公司對薪資報酬委員會意見之處理 |
110.01.26 |
1.審議109年度提列董監酬勞及員工酬勞案。
2.審議本公司經理人109年度年終獎金核訂案。
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薪酬委員會全體成員同意通過。 |
提董事會提董事會由全體出席董事同意通過。
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110.08.03 |
1.審議109年度董事及監察人酬勞發放計劃案。
2.審議109年度經理人員工酬勞發放計劃案。
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薪酬委員會全體成員同意通過。 |
提董事會提董事會由全體出席董事同意通過。
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本公司審計委員會由 3 名獨立董事組成,審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。
審計委員會於 110 年舉行了二次會議,審議的事項主要包括:
1. 財務報表稽核及會計政策與程序
2. 內部控制制度暨相關之政策與程序
3. 重大之資產或衍生性商品交易
4. 重大資金貸與背書或保證
5. 募集或發行有價證券
6. 衍生性金融商品及現金投資情形
7. 法規遵循
8. 經理人與董事是否有關係人交易及可能之利益衝突
9. 申訴報告
10. 防止舞弊計劃及舞弊調查報告
11. 資訊安全
12. 公司風險管理
13. 簽證會計師資歷、獨立性及績效評量
14. 簽證會計師之委任、解任或報酬
15. 財務、會計或內部稽核主管之任免
16. 審計委員會職責履行情形
17. 審計委員會績效評量自評問卷
評估內部控制系統之有效性
審計委員會評估公司內部控制系統的政策和程序(包括財務、營運、風險管理、資訊安全、外包、法令遵循等控制措施)的有效性,並審查了公司稽核部門和簽證會計師,以及管理層的定期報告,包括風險管理與法令遵循。參考 2013 年 The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)發布之內部控制制度-內部控制的整合性架構 (Internal Control — Integrated Framework),審計委員會認為公司的風險管理和內部控制系統是有效的,公司已採用必要的控制機制來監督並糾正違規行為。
當年度運作情形
董事會 | 議案內容及後續處理 | 證交法§14-5 所 列事項 | 未經審計委員會 通過,而經全體 董事 2/3 以上同 意之議決事項 |
第八屆第二次(110.08.11召開) |
本公司及子公司擬向玉山銀行申請短期貸款額度暨背書保證案。
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V | NA |
增修本公司「內部控制制度」及「內部稽核制度」部分條文案。 | V | NA | |
本公司及子公司為避免利、匯率波動風險,或提高收益,擬向玉山銀行申請曝險額度,並授權買入/賣出衍生性金融商品案。 | V | NA | |
審計委員會決議結果(110 年08月11日):審計委員會全體成員同意通過。 | |||
公司對審計委員會意見之處理:全體出席董事同意通過。 | |||
第八屆第三次(110.11.10召開) |
訂定本公司111年度内部稽核計劃案。
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V
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NA
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審計委員會決議結果(110 年11月10日):審計委員會全體成員同意通過。
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公司對審計委員會意見之處理:全體出席董事同意通過。
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